企業責任
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董事會

董事會選任程序

本公司全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、兼職限制、認股、獨立性之認定、提名與選任方式及其他相關應遵行事項，皆依據證券主管機關之相關規定辦理。


董事會成員


主要學歷陽明大學熱帶醫學研究所博士
陳德禮
董事長		主要經歷◆永昕生醫董事長
◆台灣東洋事業群主管及副總
◆玉晟管顧副總

現職博晟生醫(股)公司董事長


主要學歷臺北醫學大學名譽醫學博士
林榮錦
董事		主要經歷◆順天醫藥(股)公司董事長
◆益安生醫(股)公司董事
◆國光生物科技(股)公司董事

晟德大藥廠(股)公司
董事		主要簡歷
晟德生技工業銀行，具備生技實務經驗與商業專業知識、熟稔產驗價值鏈與生態並擁有完整專家網絡及資源整合能力，為亞太最專業的生技育成平台，且投資範圍包含生技產業鏈中的小分子藥物研究與開發、蛋白質與抗體藥物開發、藥物委託研發製造服務、藥品製造與銷售，以及醫療器材、營養保健及農業生技、新興醫療(如幹細胞與免疫細胞治療)、產業投資基金與創投等多元領域，旗下投資育成之企業超過20家並已有多家公司成功上櫃或興櫃。

年興紡織(股)公司
董事		主要簡歷
牛仔休閒服飾的生產廠商，成衣OEM代工接單量為世界第一，全世界牛仔布生產量前六大，同時也是全球最大的一貫化生產的牛仔紡織成衣公司。


主要學歷臺灣大學會計系學士
簡紹峰
獨立董事		主要經歷◆中國財稅聯合會計師事務所 會計師
◆資誠聯合會計師事務所 組長

現職◆中國財稅聯合會計師事務所 會計師
◆共信醫藥生技(股)公司獨立董事
◆富驛酒店集團有限公司監察人

專業取得◆會計師 證照字號(95)專高快字第000698


主要學歷銘傳大學法律系學士
張軒豪
獨立董事		主要經歷◆魏千峯律師事務所 法務專員
◆神盾股份有限公司 智財部法務專員
◆魏千峯律師事務所 實習律師

現職◆魏千峯律師事務所 律師
◆台灣勞動法學會 會員

專業取得◆考試院考試及格證書 (103)專高律字第000700號
◆律師證書 (104)臺檢證字第11993號
◆律貳參字第01124號


主要學歷日本國立東京工業大學有機材料工學博士
曾厚
獨立董事		主要經歷◆臺北醫學大學醫學科學研究所 副教授
◆臺北醫學大學醫學系 副教授

現職◆臺北醫學大學醫學系 教授
◆衛福部食藥署ISO17025審議會委員


主要學歷
國防醫學院醫學科學研究所 醫學博士
張峰義
獨立董事		主要經歷◆三軍總醫院教學副院長
◆衛生福利部疾病管制署署長
◆國防醫學院醫學系系主任
◆美國匹茲堡大學感染症研究員

現職◆三軍總醫院感染科兼職及特約醫師
◆國防醫學院醫學系合聘教授
◆三軍總醫院臨床試驗中心兼主任
◆台灣感染醫學會常務理事


董事會多元化

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：A.營業判斷能力B.會計及財務分析能力C.經營管理能力D.危機處理能力E.產業知識F.國際市場觀G.領導能力H.決策能力。



董事會績效評估


本公司於108年12月16日通過「董事會績效評估辦法」，每年依據辦法進行董事會及功能性委員會之績效評估作業。

  董事會績效評估辦法


董事會績效評估包含下列五大面向

1對公司營運之參與程度
2提升董事會決策品質
3董事會組成與結構
4董事之選任及持續進修
5內部控制


董事會成員績效評估包含下列六大面向

1公司目標與任務之掌握
2董事職責認知
3對公司營運之參與程度
4內部關係經營與溝通
5董事之專業
6內部控制


功能性委員會績效評估包含下列五大面向

1對公司營運之參與程度
2功能性委員會職責認知
3提升功能性委員會決策品質
4功能性委員會組成及成員選任
5內部控制


※評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪酬委員會等四大部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。


※評估成果

本公司111年度董事會、董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會績效考核評估結果：董事會平均得分為4.58分(優等)；董事成員平均得分為4.59分(優等)；審計委員會平均得分為4.76分(優等)，薪酬委員會平均得分為4.8分(優等)，整體表現均優並且將評估結果提交至112年3月9日董事會報告。


董事會成員及重要管理階層之接班規劃


一、董事會成員
   接班規劃
     本公司於公司章程明訂董事選任採候選人提名制度，並依據本公司「公司治理實務守則」所規定之董事會結構、多元化方針及董事會整體應具備能力，規劃董事會之組成以安排合適之接班人選。除考量其本身專業資格及經驗，同時考量對本公司企業文化的熟稔程度、業務掌控的熟悉程度。
二、重要管理階層
接班規劃
     本公司重要高階管理階層主要為經副理級以上員工，並落實職務代理人制度，每位管理階層皆有職務代理人，為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制除專業能力、公司治理相關課程外，每季安排進行管理議題相關實務分享交流。同時每年透過員工績效考核制度，培養多元人才，以利人才之傳承。


公司治理